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Questi reati possono avere conseguenze gravi per i responsabili, che rischiano pene detentive e sanzioni pecuniarie.
Nel caso delle aziende, l'avvocato esperto offre consulenza per la prevenzione e la gestione delle violazioni economico-finanziarie, lavorando a stretto contatto con i dirigenti e i dipendenti dell'azienda for every sviluppare politiche di compliance e di tutela dei beni aziendali.
Bancarotta fraudolenta: disciplina e tipologie La disciplina che regola questo reato è molto complessa e articolata e contempla:
Risposta: Il Diritto Penale Dell'Economia prevede una serie di misure preventive volte a contrastare i reati economici. Tra queste misure troviamo l'obbligo di adottare misure di sicurezza e controlli interni da parte delle imprese, al fine di prevenire la commissione di reati. Inoltre, vengono promosse indagini e controlli da parte delle autorità competenti, al good di individuare e reprimere tempestivamente eventuali illeciti.
La nuova norma, comunque, riproduce in massima parte il disposto della norma attualmente in vigore, anche riguardo alle pene previste for each la bancarotta fraudolenta.
Termini della Bancarotta Fraudolenta Affinché possano dirsi integrati i termini di questo reato è necessario il concorso di alcuni fattori soggettivi ed oggettivi.
quella generica, che si ha quando i documenti vengono tenuti in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
Il suo ruolo principale è quello di difendere gli interessi del cliente, fornendo consulenza e assistenza in tutte le fasi del procedimento penale, dalla fase investigativa fino al processo.
Cerca del 70% de los casos de bancarrota fraudulenta implican que el deudor oculte activos. Los acreedores sólo pueden liquidar los activos que declara el deudor. De esta manera, el deudor puede llegar a conservar los activos pese a tener deudas pendientes.
La bancarotta fraudolenta ha di fatto come caratteristica il dolo aggravato dalla click to find out more volontà specifica, in coscienza, di mettere in atto soluzioni mirate a rendere il credito inesigibile e advertisement aggravare la situazione di insolvenza a discapito dei creditori.
Otro tipo de bancarrota fraudulenta cada vez más común en los Estados Unidos es conocida en inglés como el “petition mill” o una fabrica de peticiones de bancarrota. Los estafadores se hacen pasar por asesores financieros para ayudar a arrendatarios sin dinero que prevenir que sean desalojados de su casa, apartamento u otra vivienda.
In merito all’elemento psicologico del reato, questo more helpful hints è diversificato a seconda che si tratti di sottrazione, distruzione e falsificazione o di tenuta caotica dei libri e delle scritture contabili; nel primo caso si richiede il dolo specifico, rappresentato dal great di ingiusto profitto o di pregiudizio per i creditori, nel secondo è sufficiente il dolo reato di bancarotta fraudolenta generico, consistente nella consapevolezza e volontà di tenere le scritture in modo da impedire agli organi del fallimento di recuperare i beni sottratti (G. CASAROLI).
Le tipologie di bancarotta sono inquadrate tra i reati contro il patrimonio e l'oggetto giuridico della tutela è costituito dal diritto di garanzia che i creditori vantano sul patrimonio del debitore fallito.